Serviços
Avaliação e Optimização de Programas e departamentos de Compliance já existentes
Conduzimos uma análise detalhada das práticas e processos internos para identificar áreas de vulnerabilidade e risco.
Avaliação de risco institucional em sede de BC/FT/PADM
Analisamos e classificamos os riscos de Branqueamento de Capitais (BC), Financiamento do Terrorismo (FT) e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PADM) que podem impactar a sua instituição.
Desenvolvimento de Programas de Compliance Personalizados
Criamos programas de compliance sob medida que consideram as particularidades e necessidades da organização.
Compliance Oficcer as a Service
O Compliance as a Service (CaaS) da NF-CONFOJUR apoia empresas com departamentos internos de compliance, oferecendo suporte especializado para maximizar a eficiência, reduzir custos e garantir conformidade contínua. Sem necessidade de uma estrutura interna robusta, disponibilizamos consultores altamente qualificados para assessoria estratégica, tarefas críticas e consultorias pontuais.
Oferecemos formações e workshops corporativos para sensibilizar os colaboradores sobre compliance, abordando a prevenção de fraudes, segurança, conduta ética, branqueamento de capitais, conflitos de interesses, sigilo profissional e proteção de dados.
Redacção, revisão, actualização e implementação de código de conduta ética e políticas internas
Criamos ou ajustamos o código de conduta e as políticas internas de forma clara e
relevante, no intuito de reflectir os valores e normas da organização.
Compliance para programas de responsabilidade social
Apoiamos as Organizações na implementação de princípios de compliance em programas
de responsabilidade social corporativa, alinhando-os à missão e aos valores da instituição e
prevenindo inconformidades.
Compliance para Fusões, Aquisições e investimento
Avaliamos riscos de compliance em transacções de fusão, aquisição e investimento privado.
Implementação e Gestão do canal de Denuncias
Através do Keepcomply, oferecemos uma solução segura e anónima para reportar irregularidades, garantindo transparência e confidencialidade. Asseguramos suporte contínuo e promovemos uma cultura de confiança e responsabilidade.
Análise e Criação de Políticas de ESG
Desenvolvemos e implementamos estratégias que integrem práticas ambientais, sociais e
de governação Corporativa (ESG) ao núcleo das actividades da empresa.
